Задержана группа «Номинал Номиналовичей» за создание фиктивных фирм

Правоохранительные органы Москвы задержали участников организованного сообщества, именовавшего себя «Номинал Номиналовичей». Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, действия злоумышленников нанесли бюджетной системе России ущерб в размере более триллиона рублей.

По информации следствия, с 2023 года группа создала свыше 4 тысяч юридических лиц, не ведущих реальной хозяйственной деятельности. Поддельные счета-фактуры были проданы почти 40 тысячам организаций.

«В документах содержалась ложная информация о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и передаче имущества. Данные поддельные счета-фактуры неправомерно отражались в отчетности налогоплательщиков, которая направлялась в налоговые органы», — отмечается в сообщении СК.

13 апреля в России были ликвидированы 16 компаний, руководителем которых в Едином государственном реестре юридических лиц значился Номинальный Номинал Номиналович. Эти предприятия формально занимались:

• строительством;
• оптовой торговлей стройматериалами, машинами и непродовольственными товарами.

В отношении коммерсантов возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица). Максимальное наказание по этим статьям предусматривает до семи и пяти лет лишения свободы соответственно.

Подозреваемых уже доставили в Следственный комитет для проведения допросов. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Московский городской суд вынес приговор бывшему заместителю начальника таможни аэропорта Шереметьево Юлии Башкатовой, которая получила 4 года и 6 месяцев лишения свободы по делу о взятке. Также по этому делу проходил генеральный директор компании «Авиаброкер» Станислав Галлямов, пытавшийся дать взятку.